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斩断跨境赌博资金链,打赢打击治理跨境赌博攻坚战

2020-08-10信息来源:金运通网络支付股份有限公司
  • 跨境赌博作为一种新兴赌博方式,严重败坏社会风气,危害经济安全,影响社会稳定,损害国家形象,同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害,而且往往是诱发其他犯罪的温床,应予严厉打击,从源头上斩断跨境赌博资金链。
  • 一、什么是跨境网络赌博
  • 跨境赌博作为新型的赌博方式,赌博网站设在境外,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加的赌博活动,有一套从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。
  • 二、网络赌博的常见形式
  • 1、基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博;
  • 2、通过组建在线聊天群采用发放网络红包方式进行赌博;
  • 3、通过网络游戏形式进行赌博;
  • 4、主打“娱乐购物商城”、实则操盘赌博等。
  • 三、我国网络赌博特点
  • 1、蔓延迅速,涉及面广。目前面向我国大量发展会员的境外赌博网站达2000左右,从人数规模上看,有些网站会员多达几十万甚至上百万。
  • 2、境外操纵,境内渗透。从公安机关掌握的情况看,几乎所有国际知名赌博集团均开设面向我国的中文赌博网站,有的还直接派人入境发展下线和代理。
  • 3、赌资巨大,危害严重。从去年全国公安机关侦破的网络赌博案件看,投注额超过10亿元的案件有近百起,每年我国因为网络赌博流失到境外的资金高达几百亿元。
  • 4、与其他犯罪相互交织。赌博历来与涉黑、涉恶、绑架、勒索等严重刑事犯罪、经济犯罪及腐败现象相伴相随,极易滋生诱发大量违法犯罪。
  • 四、跨境网络赌博组织的惯用伎俩
  • 1、将赌博网站设置在境外,逃避公安部门打击;
  • 2、通过不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌;
  • 3、宣称赌博资金秒到个人账户;
  • 4、收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款。
  • 五、跨境网络赌博常见套路
  • 1、客服人员操控后台。客服人员操控让新客户赢点小钱,认为可以通过赌博赢钱,引其投入越来越多,赢来的钱很快输光,然后举债投入,最后背上高额赌债;
  • 2、大赔小。杀大赔小,几千元钱就可以买一套程序,在程序上看到在线其他玩家可以赢钱,殊不知那些“玩家”其实都是给你赢钱信心的“假数据”,待你玩大,钱已经套光了。
  • 3、后台作假。基本上是庄家在给牌,牌大牌小庄家都知道,当事人不但赢不了,还亏得倾家荡产,庄家上下通吃。
  • 4、后台修改胜率。平台会设置概率,新客户胜率调大,投钱后概率减小,让客户不停充值是平台的最终目标。
  • 5、不给出款。如果运气好赢了钱,那么在提现时就会发现,前期盈利不大,提现都可以实现,后期赢的数目很大,客服是不会给你转帐或者提现的。
  • 六、直接或变相为赌博提供支付结算服务的情形
  • 1、将网络支付接口转接或挪用至赌博等非法平台;
  • 2、利用收款二维码跑分为赌博等非法平台提供收款;
  • 3、通过银行卡(银行账户)为赌博等非法平台收款;
  • 4、通过支付账户为赌博等非法平台收款等;
  • 5、通过地下钱庄实现赌资处境。
  • 七、参与赌博构成犯罪
  • 《中华人民共和国刑法》第303条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。
  • 《中华人民共和国治安管理处罚法》第70条规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。
  • 八、如何避免成为网络赌博的帮凶或受害者
  • 1、坚决不出租出借出售个人银行账户、银行卡账户、收款码等;
  • 2、妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等;
  • 3、拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人银行账户的信息;
  • 4、对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使参与跨境网络赌博的要提高警惕,及时向公安部门报案。
  • 九、出租、出借、出售银行账户的危害
  • 1、出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任;
  • 2、刑法第一百七十七条,买卖银行卡构成妨害信用卡管理罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1万元以上10万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;
  • 3、刑法第二百八十条,买卖银行账户构成买卖国家机关公文证件罪,处3年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;
  • 4、中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售、给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
  • 十、远离网络赌博的方法
  • 1、应戒除贪念,认清赌博的危害和后果;
  • 2、了解网络赌博的套路是十赌九诈,增强防赌反诈能力;
  • 3、远离赌友,培养健康的个人兴趣爱好等都可以有效远离网络赌博。
  • 十一、公安部打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”专项行动
  • 1、集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案;
  • 2、彻底摧毁一批境外赌场在中国境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络;
  • 3、深挖打击一批为跨境网络赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台;
  • 4、集中打掉一批为跨境网络赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商及公司。
  • 指导单位:人民银行南京分行
  • 制作宣传:江苏省支付清算服务协会
  • 江苏省支付清算服务协会供稿