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反洗钱系列宣传:扫黑除恶篇

2020-08-27信息来源:金运通网络支付股份有限公司
  • 一、扫黑除恶与反洗钱有什么关系?
  • 黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在,会通过各种手段使其钱财来源合法化,即进行洗钱。
  • 洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域。
  • 黑恶势力有时会为洗钱行为撑起了一把 “大伞”,保护洗钱行为“顺利”进行。因此,远离、打击黑恶势力就是为反洗钱出了一份力。
  • 二、常见黑恶势力有哪些?
  • 1.威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的;
  • 2.把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的;
  • 3.利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等;
  • 4.在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的;
  • 5.在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域,强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的;
  • 6.在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等;
  • 7.操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的;
  • 8.非法高利放贷、暴力讨债的;
  • 9.插手民间纠纷,充当地下“执法队”“出警队”“讨账队”和“职业医闹”的;
  • 10.境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的。
  • 三、黑恶势力的危害
  • 1.严重扰乱市场秩序。商品供应链中一直横亘着大大小小的黑恶势力,垄断一个区域内的商品销售,严重扰乱市场和社会秩序。
  • 2.严重危害社会安全。地下钱庄放出高利贷;地下收债公司利用软硬暴力威逼手段收贷;盘踞在农村及城乡结合部的村霸和宗族恶势力欺男霸女、寻衅滋事,为害乡里……他们践踏群众合法权益,败坏社会风气,危害社会稳定。
  • 3.严重危害人身安全。黑恶势力往往是伴随暴力发家的,没有一个黑恶势力的发展壮大离得开暴力手段,据统计,每一起被宣判的黑恶案件都涉及到故意杀人、故意伤害等危害人身安全的罪名。
  • 4.严重动摇政权根基。黑恶势力为了更方便的立足和利用政府机关权力,不仅收买拉拢腐蚀职权部门的党政干部,还染指基层政权的选举,采取贿选威逼利诱等手段,在村、乡镇等基层政权中安插亲信,甚至在政府职能部门安插人手,造成恶劣影响。
  • 四、支付机构如何助力,扫黑除恶和反洗钱?
  • 加强对涉黑涉恶资金交易监测,持续深挖涉黑涉恶线索,积极配合做好涉黑涉恶账户的反洗钱调查和资金冻结工作,有效切断黑恶犯罪资金的流转渠道,铲除黑恶势力的经济基础,为司法机关依法快速办案提供有力支持。
  • 五、公民如何助力扫黑除恶和反洗钱?
  • 1.配合支付机构进行客户身份识别;
  • 2.不要出租出借自己的身份证件;
  • 3.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾供他人使用;
  • 4.不要替他人提现或中转资金;
  • 5.不替他人携带现金、无记名有价证券出入境;
  • 6.不为不明身份人员代办金融业务;
  • 7.不参与提供或使用非法金融服务;
  • 8.不帮助他人处理犯罪所得;
  • 9.选择安全的支付机构;
  • 10.勇于举报黑恶势力洗钱活动,维护社会公平正义。
  • 我司将高度重视金融安全,持续助力扫黑除恶专项斗争,依法开展大额和可疑交易资金监测,配合反洗钱调查,致力于预防和打击洗钱犯罪,维护金融安全和社会稳定。
  • 本篇图文来源晋中中支